Siit leiate valiku andmebaase ja ametlikke allikaid, mida kasutada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamiseks.
Sanktsioonide tuvastamiseks
- Vabariigi Valitsuse kehtivad sanktsioonid (subjektide nimekirjad ja määrused)
- Euroopa Liidu sanktsiooniveeb (ELi ja ÜRO finantssanktsiooni subjektide otsing)
- Euroopa Komisjoni KKK sanktsioonide teemal (suunised ELi määruste rakendamise ja tõlgendamise kohta)
Vormid
- Rahapesu Andmebüroole (RAB) teate esitamise veebivorm (Videojuhis ja infomaterjalid teate esitamiseks)
E-posti teel võib teate esitada ainult RAB-i loal seda eelnevalt taotledes.
- Erikohustusega isiku poolt külmutatud varade aruande näidisvormid (juhised külmutatud varadest RAB-ile teatamiseks)
Riskihinnangud
Nimekirjad suurema riskiga riikidest
- FATF-i „must ja hall“ nimekiri
- Maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu
- Korruptsiooniindeks
- Euroopa Komisjoni määrus nr 2016/1675 suurema riskiga kolmandatest riikidest
Äriregistrid
Valides menüüst „Leia sisu riikide kaupa“ ning seejärel vastava riigi, avaneb info äriregistri kohta (milline info on veebis kättesaadav jne) ning registri veebisaidi link. Registrisse sisenemiseks võib olla vajalik konto loomine ja igakordselt sisselogimine/autentimine.
Vara või varaliste õiguste tuvastamiseks
Kasulikud andmebaasid/lingid
- IBAN Checker (kontrolli, kas pangakonto number on korrektses formaadis)
- Isikut tõendavate ja reisidokumentide avalik veebiregister
- E-päring kontrollimaks Eesti isikut tõendava dokumendi kehtivust
- Euroopa Liidu digiallkirja sertifikaadi kontroll
Need lingid on koondatud Advokatuuri liikmete töö toetamiseks. Kontrolli alati, et andmed on ajakohased, ning kasuta ametlikke allikaid otsuste tegemisel.